Ngày 11 tháng 11 năm 2025, Tòa án Southwark Crown tại London, Anh đã tuyên án 11 năm 8 tháng tù giam đối với Qian Zhimin (47 tuổi) – nhân vật được mệnh danh là “Nữ hoàng Bitcoin” hay “Nữ thần tài lộc” của Trung Quốc. Bản án này chính thức khép lại một trong những vụ lừa đảo Ponzi và rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, với số tiền chiếm đoạt ban đầu lên tới hàng tỷ USD và một lượng Bitcoin tịch thu có giá trị kỷ lục.
Vụ Lừa Đảo Ponzi Khổng Lồ: 40 Tỷ Nhân Dân Tệ
Qian Zhimin là chủ mưu đứng sau công ty đầu tư Lantian Gerui hoạt động tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017. Mô hình kinh doanh của công ty này được các công tố viên xác định là một mô hình Ponzi trá hình, hứa hẹn lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn (có thông tin lên đến 300%) cho các nhà đầu tư.
- Quy mô nạn nhân: Qian đã lôi kéo được khoảng 128.000 nhà đầu tư tại Trung Quốc, phần lớn là những người dân bình thường bị thuyết phục bởi lời giới thiệu từ người thân và bạn bè.
- Số tiền chiếm đoạt: Tổng số tiền huy động được ước tính lên tới 40 tỷ Nhân dân tệ (tương đương khoảng 5,62 tỷ USD).
Động cơ của vụ lừa đảo này, theo lời Thẩm phán Sally-Ann Hales, hoàn toàn xuất phát từ “lòng tham” của Qian Zhimin.
Rửa Tiền Xuyên Biên Giới Và Số Bitcoin Lịch Sử
Sau khi bị chính quyền Trung Quốc điều tra vào năm 2017, Qian Zhimin đã nhanh chóng chuyển đổi phần lớn số tiền lừa đảo thành tiền điện tử, chủ yếu là Bitcoin (BTC), và sử dụng hộ chiếu giả để trốn khỏi Trung Quốc, bắt đầu cuộc sống lẩn trốn và xa hoa khắp châu Âu.
Việc Qian sử dụng Bitcoin để che giấu nguồn gốc tài sản phạm tội đã đưa vụ án này lên tầm quốc tế:
- Lẩn trốn và Chi tiêu xa hoa: Trong 7 năm lẩn trốn, Qian Zhimin đã sử dụng danh tính giả (Zhang Yadi) và tiêu xài phung phí tại các khách sạn cao cấp, mua sắm trang sức đắt tiền, bao gồm hai chiếc đồng hồ trị giá gần 120.000 bảng Anh.
- Vụ Tịch thu Kỷ lục: Với sự hợp tác điều tra quốc tế, cảnh sát Metropolitan London đã phát hiện và thu giữ khoảng 61.000 Bitcoin. Vào thời điểm tịch thu, số Bitcoin này trị giá khoảng 6 tỷ USD (hoặc 5 tỷ bảng Anh/6,7 tỷ USD tùy thời điểm), trở thành vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử nước Anh và là một trong những vụ lớn nhất thế giới.
- Đồng phạm: Qian Zhimin đã nhận tội sở hữu và chuyển giao tài sản phạm tội. Các đồng phạm khác, bao gồm Wen Jian (người giúp Qian rửa tiền thông qua mua bất động sản xa xỉ) đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù, và Ling Seng Hok (người Malaysia) bị tuyên án 4 năm 11 tháng tù.
Bản Án Và Thách Thức Bồi Thường
Trong phiên tòa tuyên án, các công tố viên đã nhấn mạnh quy mô rửa tiền của các bị cáo là “chưa từng có”. Qian Zhimin, được mô tả là kẻ chủ mưu từ đầu đến cuối, đã bật khóc khi nghe tuyên án.
Tuy nhiên, dù bản án hình sự đã được thực thi, vụ án vẫn để lại một thách thức pháp lý và nhân đạo lớn:
- Hoàn trả cho nạn nhân: Chi tiết về kế hoạch bồi thường cho 128.000 nạn nhân vẫn đang được Tòa án Tối cao London thảo luận trong quá trình tố tụng dân sự. Phía Trung Quốc đang hợp tác với Anh để truy tìm và thu hồi tài sản còn lại.
- Tranh chấp tài sản: Số phận của 61.000 Bitcoin bị tịch thu – hiện có giá trị rất lớn do sự tăng giá của tiền điện tử – đang là tâm điểm của cuộc chiến pháp lý dai dẳng, nhằm đảm bảo số tài sản này có thể được hoàn trả một cách công bằng nhất cho các nhà đầu tư bị lừa.
Vụ án “Nữ hoàng Bitcoin” Qian Zhimin là lời cảnh báo đanh thép về rủi ro của các mô hình đầu tư Ponzi trá hình dưới vỏ bọc công nghệ, đồng thời khẳng định quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế trong việc truy quét tội phạm tài chính lợi dụng tiền điện tử.
Chưa có nội dung bình luận