EU chuẩn bị siết mạnh quy định Crypto trong gói trừng phạt mới

Liên minh châu Âu (EU) đang đề xuất một lệnh cấm toàn diện đối với các giao dịch tiền mã hóa có liên quan đến Nga nhằm ngăn chặn việc Moscow lợi dụng crypto để lách lệnh trừng phạt và huy động vốn trái phép. Dự thảo này nằm trong gói biện pháp trừng phạt thứ 20 đối với Nga và có mục tiêu loại bỏ các “lỗ hổng” khiến các thực thể Nga lẩn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính truyền thống.

Theo báo cáo, Ủy ban châu Âu muốn cấm mọi giao dịch tiền mã hóa có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Nga, bao gồm các giao dịch do các tổ chức tài chính, sàn giao dịch crypto và các dịch vụ tài sản mã hóa cung cấp cho người hoặc tổ chức thuộc Nga. Điều này sẽ mở rộng phạm vi kiểm soát hơn so với các biện pháp trước đó vốn chỉ nhắm vào một số sàn, stablecoin hoặc tổ chức cụ thể.

Mục tiêu của lệnh cấm và lý do EU quyết định mạnh tay

EU cho rằng crypto đã trở thành công cụ tiềm năng để lách trừng phạt, bởi các tài sản kỹ thuật số có thể chuyển khoản xuyên biên giới với chi phí thấp và giám sát hạn chế hơn so với hệ thống tài chính truyền thống. Việc Nga – và các thực thể liên quan – sử dụng crypto để duy trì thanh khoản, huy động vốn hoặc chuyển tiền ra ngoài lãnh thổ bị hạn chế đã thúc đẩy EU xem xét các biện pháp quyết liệt hơn.

Lệnh cấm toàn diện không chỉ nhắm vào sàn giao dịch hoặc stablecoin của Nga mà còn có thể bao gồm cả các dịch vụ và tổ chức ngoài lãnh thổ Nga có quan hệ với hệ thống tài sản số của Moscow. Đây là bước tiến đáng kể trong nỗ lực hợp tác quốc tế chống lách trừng phạt.

Các biện pháp tương tự trước đó của EU

EU đã từng áp dụng các biện pháp liên quan đến tiền mã hóa trong các gói trừng phạt trước đây. Ví dụ, trong gói trừng phạt thứ 19, khối này đã cấm giao dịch stablecoin A7A5 – một loại tài sản mã hóa được cho là đã được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động tài chính liên quan đến Nga. Đồng thời, các lệnh cấm cũng nhằm vào các dịch vụ thanh toán crypto có liên quan.

Ngoài ra, các biện pháp trước đây của EU cũng mở rộng hạn chế với nhiều ngân hàng và dịch vụ tài chính giúp Nga vượt qua lệnh trừng phạt bằng kênh tài sản số, thể hiện xu hướng giám sát và kiểm soát nghiêm ngặt hơn trong hệ sinh thái crypto quốc tế.

Tác động đối với thị trường và cộng đồng Crypto

Nếu lệnh cấm được thông qua bởi các quốc gia thành viên EU, tác động của nó sẽ rất rộng:

• Hạn chế hoạt động của nền tảng giao dịch crypto có quan hệ với thực thể Nga

• Gây áp lực lớn lên các stablecoin và token trung gian vốn được dùng để chuyển vốn xuyên biên giới

• Tăng chi phí tuân thủ đối với sàn, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa

• Đẩy mạnh sự hợp tác theo khuôn khổ trừng phạt toàn cầu từ EU, Mỹ và các đối tác quốc tế

Nhiều nhà phân tích nhận định rằng dù các giao dịch phi tập trung (DeFi) hoặc các kênh không giám sát khó có thể bị kiểm soát hoàn toàn, lệnh cấm này sẽ khiến việc sử dụng crypto để tránh lệnh trừng phạt trở nên khó khăn hơn.

Khó khăn trong thực thi và phản ứng quốc tế

Thực thi một lệnh cấm toàn diện là thách thức vì đặc điểm của crypto là hệ thống phi biên giới và không cần trung gian tập trung. Dù vậy, EU có thể áp dụng biện pháp bắt buộc đối với các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan, sàn tập trung và các định chế tài chính trong khối để thu hẹp đường thoát cho các giao dịch liên quan Nga.

Việc này cũng đặt ra câu hỏi về sự phối hợp quốc tế giữa EU, Mỹ, Anh và các đối tác khác trong việc giám sát và chia sẻ dữ liệu để ngăn chặn việc lợi dụng tài sản số.

Kết luận

EU đang cân nhắc một lệnh cấm toàn diện đối với mọi giao dịch crypto liên quan đến Nga, với mục tiêu đóng chặt cửa ngõ mà Moscow có thể dùng để lách trừng phạt quốc tế. Đây là bước đi tiếp theo trong chuỗi biện pháp trừng phạt đang gia tăng sau gần bốn năm xung đột Ukraine, thể hiện quyết tâm của EU trong việc giám sát và kiểm soát hoạt động tài sản số gắn với các lệnh cấm.